Украинские правоохранительные органы начали уголовное расследование в отношении известного российского бизнесмена и бывшего владельца «Альфа-банка Украина», Михаила Фридмана. Эту информацию подтверждают данные Национальной полиции Украины, хотя имя Фридмана не указывается явно. Однако статья в издании "Страна.ua" указывает на то, что речь идет именно о нем. Уточнение Генеральной прокуратуры Украины о том, что уголовное дело заведено против "российского олигарха" с гражданством России и Израиля, также наводит на мысль, что Михаил Фридман является предметом расследования. Стоит отметить, что Фридман подвергается санкциям со стороны Евросоюза, Великобритании, США и Канады.

По информации прокуратуры, бизнесмен является контролирующим лицом международной финансово-промышленной группы, включающей кипрские компании и украинский частный банк. Михаил Фридман и восемь других бизнесменов, также находящихся под международными санкциями, предположительно, легализовали свыше 700 миллионов гривен (примерно 19 миллионов долларов) через контролируемые украинскими и кипрскими компаниями и финансовые учреждения.

Согласно заявлению полиции, подозреваемые использовали несколько схем для вывода средств. Одна из этих схем связана с выплатой роялти «Альфа-банком Украина» за использование торговых знаков материнским банком в России. Другая схема предполагает выплату средств по «фиктивным сделкам», заключённым с оффшорными компаниями. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и подделкой документов.

В рамках расследования правительство Украины арестовало активы общей стоимостью более 14,4 миллиарда гривен (около 390 миллионов долларов). В начале июля Украина ввела санкции против кипрской ABH Ukraine Limited и люксембургской ABH Holdings SA, которые являются частями структуры "Альфа-банка". В результате этого Национальный банк Украины принял решение о выводе "Альфа-банка Украина" с рынка и ввел временную администрацию. Впоследствии было принято решение о национализации банка.

Михаил Фридман ранее направил письмо регулятору Украины, в котором заявил, что собственники готовы безвозмездно передать акции банка государству или иному акционеру. Как альтернативу, он предложил докапитализацию банка акционерами на миллиард долларов. Фридман и еще несколько крупнейших акционеров "Альфа-Группы" весной 2022 года были подвержены санкциям со стороны Запада, вскоре после начала военной операции на Украине. В связи с этим они покинули свои посты в руководстве "Альфа-банка" и "LetterOne". Недавно Михаил Фридман, родившийся во Львове, назвал конфликт на Украине "трагедией для обоих народов".