Россиянин обвинен в отмывании 1 млрд для хакеров КНДР в США
Гражданин России, проживавший в Вашингтоне, Роман Семенов, был предъявлен обвинения в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Это произошло после того, как Минюст США провел расследование и обнаружил, что Семенов был одним из создателей платформы Tornado Cash, которая способствовала анонимным операциям с криптовалютами. Главная цель этой схемы, по версии американского ведомства, заключалась в помощи другим преступным элементам в отмывании средств с использованием криптовалюты.
В обвинении говорится, что Семенов, вместе со своим соучастником Романом Стормом, разработал план, который помогал другим преступникам скрыть происхождение средств с помощью криптовалюты. Из всей суммы, более $1 млрд были переведены на счета хакерской группы Lazarus Group из Северной Кореи, которая официально находится под санкциями США.
Семенову и Сторму были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег и нарушения международных экономических полномочий. За каждое из этих преступлений им грозит до 20 лет тюремного заключения. В добавок к этому, оба обвиняются в незаконной деятельности в области перевода денежных средств, что может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет.
Tornado Cash - это блокчейн-протокол, функционирующий на платформе Ethereum. Он предоставляет возможность повысить конфиденциальность транзакций, обеспечивая анонимность отправителя и получателя токенов. В августе 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против площадки Tornado Cash, после того, как было установлено, что через этот сервис было отмыто свыше $7 млрд незаконных средств, полученных в криптовалюте.
Значительный успех в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, был достигнут в Амстердаме, где был арестован подозреваемый разработчик Tornado Cash Алексей Перцев. Его также обвиняют в отмывании незаконных средств через платформу, хотя сам Перцев категорически отрицает эти обвинения. Известно, что суд над ним начнется в 2024 году. Эти события говорят о том, что правительства всего мира усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютой, и готовы принимать меры для недопущения дальнейшего отмывания незаконных средств.
В обвинении говорится, что Семенов, вместе со своим соучастником Романом Стормом, разработал план, который помогал другим преступникам скрыть происхождение средств с помощью криптовалюты. Из всей суммы, более $1 млрд были переведены на счета хакерской группы Lazarus Group из Северной Кореи, которая официально находится под санкциями США.
Семенову и Сторму были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег и нарушения международных экономических полномочий. За каждое из этих преступлений им грозит до 20 лет тюремного заключения. В добавок к этому, оба обвиняются в незаконной деятельности в области перевода денежных средств, что может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет.
Tornado Cash - это блокчейн-протокол, функционирующий на платформе Ethereum. Он предоставляет возможность повысить конфиденциальность транзакций, обеспечивая анонимность отправителя и получателя токенов. В августе 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против площадки Tornado Cash, после того, как было установлено, что через этот сервис было отмыто свыше $7 млрд незаконных средств, полученных в криптовалюте.
Значительный успех в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, был достигнут в Амстердаме, где был арестован подозреваемый разработчик Tornado Cash Алексей Перцев. Его также обвиняют в отмывании незаконных средств через платформу, хотя сам Перцев категорически отрицает эти обвинения. Известно, что суд над ним начнется в 2024 году. Эти события говорят о том, что правительства всего мира усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютой, и готовы принимать меры для недопущения дальнейшего отмывания незаконных средств.
Комментариев нет
