Вчера, 15 августа, стало достоверно известно, что правоохранительные органы активно разыскивают бывшего руководителя одного из крупнейших организованных преступных группировок, специализирующейся на обналичивании денег - Сергея Магина. Информация о его розыске была зарегистрирована в базе данных "Розыск" Министерства внутренних дел. По сведениям, полученным из телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к Магину, который уже отбыл свое наказание, возник в связи с расследованием крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег, известного как "ландромат". Эту информацию подтвердил источник, близкий к Следственному департаменту МВД. Он также уточнил, что Магин в настоящее время находится в Израиле. Магин имеет связь с деятельностью "Ландромата" и являлся одним из главных идеологов схемы вывода капитала за рубеж. "Ранее он и его сообщники осуществляли аналогичную схему в Литве. После закрытия балтийского канала была найдена альтернатива", - пояснил собеседник. Преступную организацию, которую возглавлял Магин и которую в преступных кругах называют "Сережа два процента", была раскрыта командой сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова в летом 2013 года. Задачу разработки обналичивающих денежные средства лиц давал Евгений Школов, помощник президента, который возглавлял рабочую группу по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Впоследствии сам Сугробов оказался в тюрьме, где пробыл 22 года по приговору суда за участие в организации преступных сообществ и превышение полномочий. Его наказание позже снизили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно вышел на свободу. Магину и его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и его участии (статья 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ) и незаконной организации юридического лица (статья 173.1 УК РФ). Он и Вадиму Рыбальченко получили по 8,5 лет лишения свободы по решению Пресненского суда Москвы в 2016 году. По информации судебного заседания, они обналичили и выводили за границу 122 млрд. рублей через организованные ими фиктивные компании, получая вознаграждение не более 0,5%. В то же время обвинительное заключение, подготовленное заместителем генерального прокурора Виктором Гринем, утверждало, что участники группы незаконно обналичили, конвертировали и вывели за границу около 170 млрд. рублей, а сумма их незаконного дохода составила около 850 млн. рублей. В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6 в Рязанской области.